El mayor escrutinio de Estados Unidos sobre el origen de las mercancías obliga a las empresas mexicanas a reforzar su compliance, ante el riesgo de enfrentar revisiones, cuestionamientos y contingencias aduaneras por posibles operaciones de transbordo o triangulación, particularmente cuando utilizan insumos provenientes de China y otros países asiáticos.

Lo anterior lo expuso la CEO de TLC Asociados, Daniella Martínez, quien señaló que este escenario debe ser considerado por el sector empresarial como un llamado preventivo para fortalecer la trazabilidad, congruencia documental y sustancia de sus operaciones de comercio exterior.

“Para las empresas mexicanas, el reto no será únicamente contar con documentos que acrediten el origen de una mercancía, sino demostrar que la operación es consistente en toda su cadena: proveedores, insumos, procesos productivos, capacidad instalada, documentación aduanera y destino final. La trazabilidad y la sustancia productiva serán elementos cada vez más relevantes frente al mayor escrutinio de las autoridades estadounidenses”, expresó.

Explicó que este escenario adquiere especial relevancia para las empresas IMMEX que incorporan insumos provenientes de Asia, así como para compañías de los sectores automotriz, electrónico, eléctrico, aluminio, plásticos, cableado, motores y componentes, además de nuevas inversiones provenientes de esa región.

Daniella Martínez indicó que el uso de inteligencia artificial y análisis de datos por parte de las autoridades permitirá identificar posibles anomalías mediante el cruce de información sobre rutas de embarque, relaciones de propiedad, capacidad productiva y otros indicadores relacionados con las operaciones comerciales.

“Afirmó que las empresas deberán poder demostrar que existe correspondencia entre lo declarado ante la autoridad y la realidad de sus operaciones, particularmente en aquellos procesos donde intervengan insumos de distintos orígenes o cadenas de suministro complejas.”

Asimismo, subrayó “la importancia de verificar que la información aduanera, logística y contable, sea consistente entre sí, desde los pedimentos y controles de inventario hasta la integración de materiales, costos, facturación y documentación de origen, a fin de reducir contingencias ante posibles revisiones de la autoridad”.

La CEO de TLC Asociados consideró fundamental diferenciar las inversiones productivas vinculadas al nearshoring de aquellas operaciones que pudieran utilizar a México únicamente como punto de tránsito hacia Estados Unidos, debido al impacto que estas prácticas podrían generar en la confianza hacia la plataforma manufacturera nacional.

“Ante este panorama, recomendó a importadores, exportadores y empresas IMMEX fortalecer sus revisiones preventivas, particularmente en operaciones destinadas al mercado estadounidense que incorporen insumos de origen chino o de terceros países, con el propósito de contar con evidencia suficiente que respalde la transformación realizada en México y la congruencia de la operación.”

Finalmente, Daniella Martínez destacó que fortalecer el compliance en comercio exterior permitirá mantener operaciones más seguras y reducir contingencias aduaneras, por lo que llamó a las empresas a revisar sus procesos y corregir posibles inconsistencias antes de enfrentar cuestionamientos de las autoridades.