Los cambios en materia de prevención de lavado de dinero modificarán la forma en que operan empresas de distintos sectores, debido a nuevas obligaciones de cumplimiento, identificación de personas vinculadas y mecanismos de verificación que entrarán en vigor de manera gradual.

Así lo dio a conocer el C.P.C. Fausto Rivera Méndez, presidente del Colegio de Contadores Públicos de Baja California (CCPBC), al anunciar el “Seminario de Prevención de Lavado de Dinero 2026”, que se realizará del 20 de octubre al 19 de noviembre, los martes y jueves de 3:00 a 6:00 de la tarde, en formato híbrido.

El dirigente explicó que el programa constará de 10 módulos y otorgará 30 puntos de Desarrollo Profesional Continuo (DPC), donde especialistas abordarán temas como el marco normativo nacional e internacional, actividades vulnerables, obligaciones y visitas de verificación.

“Buscamos informar sobre los cambios que vienen en cuanto al cumplimiento de la ley antilavado y que empresarios y profesionistas conozcan las nuevas disposiciones para estar preparados”, señaló.

Por su parte, la M.I. Jeaneth Ayala Jacobsen, socia fundadora de PLD Especialistas, explicó que las modificaciones comenzaron desde julio de 2025, tanto en la ley como en su reglamento, y contemplan diferentes etapas de entrada en vigor que deberán ser atendidas por quienes realizan actividades consideradas vulnerables.

“Una parte de la reforma entra en vigor el 30 de noviembre, mientras que el primero de marzo de 2027 comienzan obligaciones para el empresario y para el primero de junio deberán contar con mecanismos automatizados, lo cual cambia la manera de hacer negocios en todo el país”, advirtió.

La especialista señaló que entre los sectores con mayores implicaciones se encuentran el inmobiliario, arrendamiento, desarrollo y venta de inmuebles, comercialización de vehículos, joyerías, casinos, blindaje y traslado de valores, por lo que el seminario permitirá conocer qué deberá hacer cada empresario y en qué momento, considerando que los incumplimientos pueden derivar en sanciones económicas e incluso penales.

Finalmente, el L.D. Clemente Ranero Puig, integrante de la Comisión de Estudios Fiscales del CCPBC, destacó la importancia de que las empresas conozcan con quién están realizando operaciones e identifiquen correctamente al beneficiario controlador, ya que la creciente coordinación e intercambio de información entre autoridades permitirá ampliar las acciones de verificación digital.

En la rueda de prensa también estuvieron la L.C.P.C. Blanca Azucena Rivera, vicepresidenta del CCPBC; la C.P. Merced Burciaga, socia fundadora de Save Corporativo PLD/FT; el L.C.P. Martín Corral, integrante de la Comisión de PLD; y el C.P.C. José Guerrero, coordinador del seminario.